徽商期貨有限責任公司洗錢風險自評估項目招標公告
徽商期貨有限責任公司洗錢風險自評估項目現進行邀請招標,歡迎收到邀請函的公司前來參加。一、招標人:徽商期貨有限責任公司二、招標內容:根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》(銀發洗反【2021】1號)要求,協助我司開展首次洗錢風險自評估工作,在對標監管要求的同時,充分結合我司自身特點,解決評估過程中的重點難點問題,具體內容包括:(一)協助開展洗錢風險自評估工作。協助完善自評估指標模型及取數口徑、取數方法;協助撰寫洗錢風險自評估報告;根據洗錢風險自評估工作情況,梳理洗錢風險自評估流程,提出洗錢風險自評估后續優化方案。(二)反洗錢工作機制梳理與優化。針對自評估發現的控制措施的薄弱環節和風險隱患等管理難點,提出切實可行的解決方案和風險管理建議;提供培訓、業務咨詢、行業洞察分析、協助向本地監管部門匯報等服務。三、投標人資質要求(以下全部為必須條件)(一)投標人須具備以下資格:1、具有獨立法人資格,提供有效營業執照。2、相關項目案例的合同:針對法人金融機構2019年1月1日以來相關反洗錢項目案例的合同。3、投標人的相關書面材料:(1)實施方案(關于項目實施的計劃與思路);(2)售后服務(項目結束后的可提供免費培訓或免費咨詢等相關服務的承諾)。4、2022年1月1日以來,投標人為其公司所有員工繳納的連續3個月社保證明。(二)至投標截止時間,投標人(含其不具有獨立法人資格的分支機構)存在下列不良記錄的,不得評定為中標候選人:1、被人民法院列入失信被執行人名單的;2、被稅務機關列入重大稅收違法案件當事人名單的;3、被工商行政管理部門(或市場監督管理部門)列入嚴重違法失信企業名單的;4、被列入政府采購違法失信企業名單的。(三)本次招標不接受聯合體投標。四、招標保證金及招標文件獲取(一)繳納投標保證金后,請將轉賬回執發送到郵箱:hgscb@hsqh.net,確認無誤后,通過該郵箱發送招標文件。(二)投標保證金的繳納1、金額:人民幣貳仟元整(小寫:2000.00元 )2、匯款單位:徽商期貨有限責任公司匯款賬戶:光大銀行合肥稻香樓支行匯款賬號:76740188000004722請備注:徽商期貨有限責任公司洗錢風險自評估項目投標保證金3、投標保證金應從投標人單位賬戶(匯款單位與投標人名稱一致)提交,以個人、投標人分公司、投標人子公司等賬戶提交,保證金賬戶與投標人名稱不一致的,不符合要求,作無效響應處理。五、重要提示(一)投標人授權代理人須持本人身份證和授權委托書原件參與開標會,否則招標人將拒收投標文件。(二)投標人中標后不得轉包,否則一經查實,招標人有權終止合同,同時追究中標人由此給招標人造成的損失。(三)如第一中標候選人放棄中標、或因不可抗力不能履行合同、或不按照招標文件要求提交履約保證金,或者被查實存在影響中標結果的虛假或違法行為等情形,不符合中標條件的,招標人可按照中標候選人名單得分排序確定第二中標候選人為最終中標人。中標候選人主動放棄中標或因其他原因而不與招標人簽訂合同的,招標人有權按排名順序從其他投標人以遞補方式確定中標人或重新組織招標。(四)投標保證金轉賬回執及資質證明材料需在投標文件中予以響應。(五)不良信用記錄查詢渠道如下(僅以下述渠道查詢結果為準):1、失信被執行人:“信用中國”官網(www.creditchina.gov.cn)2、重大稅收違法案件當事人名單:“信用中國”官網(www.creditchina.gov.cn)3、嚴重違法失信企業名單:以“國家企業信用信息公示系統”官網(www.gsxt.gov.cn/index.html)4、政府采購嚴重失信企業名單:“信用中國”官網(www.creditchina.gov.cn)六、開標時間(同投標截止時間):2022年7月6日上午9點整開標地點:安徽省合肥市包河區蕪湖路258-2號樓徽商期貨六樓第一會議室聯系人及電話:許揚0551-62862590汪燕 0551-62865779(業務咨詢答疑)公司網址:nespree.com